В Санкт-Петербурге полицейские задержали членов группы, специализировавшейся на мошенничествах в сфере крупного кредитования. Подозреваемые, среди которых бывший заместитель директора управления кредитования Северо-Западного банка Сбербанка России Станислав Деменин, предлагали за крупное вознаграждение реструктуризировать кредиты и помочь в получении новых. Лишь на одной сорванной сыщиками и службой безопасности Сбербанка афере злоумышленники планировали получить 26 млн руб.
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ / купить фото
Как сообщили "Ъ" в управлении МВД по Северо-Западному федеральному округу, "сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ГУ МВД России по СЗФО совместно с департаментом безопасности ОАО "Сбербанк России" задержаны участники организованной группы, которые специализировались на мошенничестве в сфере получения крупных кредитов в ряде кредитно-финансовых учреждений с государственным участием". Имена фигурантов расследования в полицейском главке не назвали, однако, по данным "Ъ", речь идет о бывшем замдиректора управления кредитования Северо-Западного банка Сбербанка России 32-летнем Станиславе Деменине, ранее судимом за разбой 43-летнем Станиславе Яненко и 39-летней Марине Смугловой. Технология мошенничества была довольно простой: члены группировки, получив информацию о наличии еще невыплаченного кредита у какой-либо фирмы, предлагали ее руководству помочь в выгодной реструктуризации уже имеющегося займа и в получении нового. За эту услугу они требовали примерно пятую часть от размера обещанного кредита. При этом возможности выполнить обещанное у подозреваемых не имелось. По данным правоохранителей, группа действовала около пяти лет.
Как рассказали в правоохранительных органах, недавно оперативникам стало известно, что очередной своей жертвой участники группы выбрали руководство ЗАО "Время и К". Фирма подала заявку на реструктуризацию кредитных задолженностей, и об этом стало известно махинаторам. Они связались с руководством компании, сообщили, что заявка якобы уже одобрена, и предложили помочь в получении в Сбербанке дополнительного финансирования в размере 150 млн руб.
В феврале в течение почти трех недель участники группы встречались с представителем руководства ЗАО в различных точках Санкт-Петербурга и рассказывали ему, что могут добиться негативного решения по вопросу о реструктуризации займа и о том, какие негативные последствия для бизнеса фирмы это вызовет. При этом они высказали готовность гарантировать положительное решение, а также дополнительное выделение 150 млн руб.— за вознаграждение в размере 26 млн руб. Участники группы потребовали передать им эту сумму частями, первую из которых в размере 3 млн руб. перевести безналичным платежом на расчетный счет ООО "Аванта Торг", реквизиты которого представителю ЗАО были направлены по электронной почте. В конце февраля — начале марта указанная сумма в два приема была перечислена. По данным следствия, деньги махинаторами были похищены и использованы "по своему усмотрению".
После этого подозреваемые продолжали требовать оставшиеся 23 млн руб. Но к этому моменту переговоры уже проходили под контролем оперативников ГУЭБиПКа, к которым обратился представитель фирмы. 20 мая при передаче второго транша в размере 6 млн руб. был задержан один из подозреваемых, а затем и двое остальных. Следственная часть ГУ МВД по СЗФО возбудила дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). По данным источников "Ъ", задержанные отпираться не стали и дали признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать об аресте Деменина и Яненко, со Смугловой взята подписка о невыезде. По месту жительства задержанных проведены обыски.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов так прокомментировал ситуацию: "Подобный результат стал следствием эффективного взаимодействия сотрудников службы безопасности Сбербанка и правоохранительных органов. В составе задержанных — бывший сотрудник Сбербанка, уволенный уже длительное время назад в связи с претензиями к выполняемой им работе". По неофициальным данным, экс-менеджер банка был вынужден расстаться со своим креслом в начале этого года, а в последнее время пытался устроиться на работу в ВТБ. Как полагают сыщики, если бы ему это удалось, то не исключено, что он стал бы использовать свои новые служебные возможности для дальнейшей противоправной деятельности.